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近日，省打非辦向我市轉(zhuǎn)來涉非風(fēng)險(xiǎn)線索1起，經(jīng)查閱最高人民法院公開信息及相關(guān)判決書，1996年6月，被告人孫琺淮與案外人投資成立陜西眉縣海洋冷藏貿(mào)易有限公司，后更名為陜西海洋果業(yè)食品有限公司，孫琺準(zhǔn)為法定代表人；2005年3月，被告人梁柳進(jìn)入公司工作，同年9月陜西海洋果業(yè)食品有限公司法定代表人變更為梁柳，孫琺準(zhǔn)仍為公司主要股東；同年12月，被告人孫琺淮、梁柳為便于海洋公司融資，與案外人及海洋公司成立西安匯豐生態(tài)農(nóng)林科技股份有限公司，2007年7月更名為陜西省匯豐生態(tài)農(nóng)林科技股份有限公司，孫琺淮任公司法定代表人，梁柳任財(cái)務(wù)總監(jiān)；2009年6月海洋公司法定代表人變更為孫琺準(zhǔn)，同年12月又變更為肖蘭英。
自2006年6月至2008年9月，被告人孫琺淮、梁柳在西安市成立多個(gè)業(yè)務(wù)處，招募業(yè)務(wù)處長(zhǎng)及業(yè)務(wù)員多人，利用媒體、召開動(dòng)員會(huì)、虛假的工作報(bào)告和巨額投資等方式對(duì)外宣傳海洋公司效益好，投資回報(bào)高，并以10％－20％的利息為誘餌，向社會(huì)公眾公開募集資金，匯豐公司為海洋公司提供擔(dān)保。群眾投資款除兌付本息、支付兩個(gè)公司的日常開支和業(yè)務(wù)員提成外，大量資金被孫琺淮提現(xiàn)，后逃匿。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)共接到207名集資群眾報(bào)案，損失金額達(dá)1149.9235萬元。被告人孫琺淮于2010年6月24日被浙江省杭州市公安局抓獲，被告人梁柳于2011年10月5日到公安機(jī)關(guān)投案。孫琺淮在非法集資過程中隨意支配集資款，在公司早已無法兌現(xiàn)群眾集資款的情況下，還一再欺騙群眾投資，拖欠房租并逃匿二年之久，被抓獲后又拒不交代贓款去向，給集資群眾造成嚴(yán)重?fù)p失。
最終，西安市中級(jí)人民法院判決陜西海洋果業(yè)食品有限公司犯非法吸收公眾存款罪并處罰金40萬元，陜西省匯豐生態(tài)農(nóng)林科技股份有限公司犯非法吸收公眾存款罪并處罰金25萬元，被告人孫琺準(zhǔn)犯非法吸收公眾存款罪被判處有期徒刑9年并處罰金30萬元，被告人梁柳犯非法吸收公眾存款罪被判處有期徒刑3年并處罰金10萬元。
為避免更多市民參與非法集資與洗錢、非法放貸等非法金融活動(dòng)，防止其遭受不法侵害，依法維護(hù)廣大市民合法權(quán)益，在此，提醒廣大市民朋友，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，樹立正確理財(cái)觀念，嚴(yán)防非法集資與非法金融活動(dòng)陷阱，避免造成財(cái)產(chǎn)損失。愿您安心借貸、順心投資、放心理財(cái)、舒心花錢，如遇不法侵害，歡迎您來電舉報(bào)：0917－3262301。
